作者nckmine (nckmine)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 幣托帳戶被風控資料交提問題
時間Tue Feb 25 09:41:41 2025
如題
想問問板上有人有沒有被幣商風控過的
是什麼樣的機制被風控？
是收款地址有問題還是怎麼樣的嗎？
他們要求提供的資料全部都一定要提供嗎？
如果沒有提供的話，帳戶會變怎麼樣？
被扣住的錢可以領的回來嗎？
它要求我提供一些收款地址的帳號截圖
只是有交易完成我資料就沒有特別保留
根本提不出來…
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1F：推 h0103661: 對，都要提供，不然帳號直接沒了，你是哪個環節被控？ 02/25 09:56
2F：→ h0103661: 入金台幣？入金加密貨幣？出金？ 02/25 09:56
3F：→ nckmine: 轉加密貨幣出去，所以帳號沒了的話，我的錢可以拿的回來 02/25 09:57
4F：→ nckmine: 嗎？ 02/25 09:57
5F：→ nckmine: 那帳號沒了，它又說會依防治法列管…這會怎樣嗎？ 02/25 09:58
7F：→ h0103661: 既然是出金加密貨幣，沒留資料沒關係，鏈上地址的交易 02/25 10:03
8F：→ h0103661: 記錄都是永久保存的，你把區塊鏈瀏覽器貼客服臉上就好 02/25 10:03
9F：→ h0103661: 如果是中心交易所的地址，那只能問客服 02/25 10:03
10F：→ ayachyan: 去年有一波風控已經搞得雞飛狗跳 但比較少聽到幣託 02/25 11:57
11F：→ ayachyan: 如果你真的是清白的…就乖乖提交資料吧 02/25 11:57
12F：→ ayachyan: 不然跟他吵也不會比較快拿到錢 02/25 11:57
13F：推 GaussQQ: 早說風控都一樣了….. 02/25 12:34
14F：→ newforte: 是匯到哪 拿不出資料 02/25 19:24
15F：推 whoisfriday: 不是不風控,只是還沒控到自己....我的max也中了,一 02/25 22:49
16F：→ whoisfriday: 個月出入金不到5萬的.... 02/25 22:49
18F：→ SamuelLuo: 我被MAX弄過，希望BitoPro不要發病… 02/26 09:29
19F：推 xluds24805: 幣托關戶起來比誰都狠 02/26 11:25
20F：推 pupss92111: Bito maker fee是max 2倍我看一堆人是不知道這件事情 02/26 11:41
21F：推 asolitary: 幣X風控客戶後,會要求限期內把幣賣成台幣領出 12/02 06:58
22F：→ asolitary: 因此插針機率高的前提下 嗯~真香!!! 12/02 07:01