作者SamuelLuo (中本聖)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] Bitstamp扣留客戶資產
時間Wed Apr 16 08:59:59 2025
大家好，我今年4/8下午透過Line Bank電匯美元到Bitstamp
當時是匯49萬台幣大約14800鎂
結果被Bitstamp以洗錢防制名義扣留資產
目前已經一週了
聽說有等兩個月的
因為Bitstamp客服回應非常慢
他們要求提供Source of funds
我一開始提供銀行存款無法通過
後來提供薪資單
但已經四天了
他們也沒有再審核
4/17更新：
他們剛才回覆了
不支援非拉丁字母的文件
果然就是歧視所有非白種人
還好我的公司有提供英文版的
不過我的學生是中文名字
我的錢不知道還要不要得回來
但是提醒大家暫時不要用Bitstamp
這家交易所的行為
和去年MAX大封鎖以及BitoPro清退用戶帳號
我感覺都沒什麼太大差別
都是用洗錢防制為名義掠奪客戶資產
無論是銀行、交易所
這些中心化機構的終極目的就是：
扣留客戶資產當合法強盜
（上次在閒聊區說要發狗狗幣每人10顆
一開始幸運賺了12000顆
可是我後來做空被爆倉20000顆
然後後來操作不順又少5000顆
累積總共虧13000顆
我現在已經心力交瘁沒辦法發了）
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1F：推 jrbm16: QQ39.8.195.225 02/11 01:12
2F：推 huohuai: QQ101.136.90.192 02/11 01:12
3F：推 o0o07846: QQ1.162.217.15 02/11 01:13
4F：推 hsuan1995: QQ111.248.249.79 02/11 01:15
5F：推 kerokerott: QQ175.97.34.141 02/11 01:17
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.128.189 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1744765204.A.727.html
6F：推 joiho: 以這家國家背景，應該財力是夠的，文件提交應該行的04/16 09:37
7F：推 twolight: 加油04/16 09:38
8F：推 tornado1621: 這是什麼野雞平台04/16 10:57
CMC排名第18的野雞平台
https://i.imgur.com/lKSl3jl.jpeg
推
oooellis: 這家歷史悠久了，但是對台灣用戶不友善啊，幹嘛用這家 04/16 11:56
知道了，以後不會再用了，謝謝
推
nxrandy: 建議從電報上問一下，電報有專門負責的客服 04/16 12:40
電報和Reddit都問過了，謝謝
9F：推 ssnopra: 以前出金也被這間刁難過，google評價可看一下04/16 12:46
10F：推 kuromai: 第18超野雞的 我第四就不敢用了04/16 14:40
11F：推 ke0218n: 幫推 感謝分享04/16 18:41
12F：→ ke0218n: 好奇的是有疑慮不是應該原路返回嗎 頂多讓他扣手續費那04/16 18:42
13F：→ ke0218n: 些 可以這麼流氓哦04/16 18:42
上次我也是被MAX扣押新台幣
14F：→ wsp151515: 這間跟前幾名的比有什麼好處嗎04/16 18:58
15F：→ sola01078272: 流動性問題可以搬磚吧04/16 19:03
確實可以搬磚，但我都是搬穩定幣而已，我電匯過去就馬上被鎖了，連買都還沒買
16F：推 newforte: 提供的銀行存款 可以看出有穩定收入和長期累積資金嗎04/16 20:26
他們規定一定要薪資單，跟有沒有收入或累積資金無關，你就算帳戶有1000萬鎂也沒用
17F：推 jorden: 被扣過一次 然後一直用英文解釋跟email後才放款04/16 21:21
18F：→ jorden: 之後就不用了 出個金GGYY04/16 21:21
19F：→ jorden: Bistamp還算是最古老的 還留有2013前的大哥K線圖04/16 21:22
20F：→ jorden: 只是這家真的難用 幣種也少04/16 21:23
美國版MAX野雞交易所
21F：推 pttccbbs: 永遠不要相信交易所 只交易能承受損失的錢04/17 08:57
22F：→ pttccbbs: 我連幣安/crypto.com 都不信任04/17 08:59
23F：→ pttccbbs: 未來會走向銀行託管 可能會比較安全一點04/17 09:01
24F：→ pttccbbs: 幣安連孫割 都敢收割了 何況一般人04/17 09:01
25F：→ pttccbbs: MAX 交易所雖然嚴格 但是還不敢吞掉你的錢04/17 09:03
說得太好了！我媽還有一些加密資產，我要勸她完全從幣安撤離，不然哪天歸零都不知道
26F：推 m180: 海妖似乎安全？提款都秒到04/17 09:04
27F：→ m180: 交易所最讓人賭爛的就是拿洗錢防制藉口找碴04/17 09:09
28F：→ m180: S大 好人有好報 肯定平安度過 等個幾天吧04/17 09:13
好的謝謝，我已經上傳英文版的薪資單，希望能度過這一次
29F：推 m180: 幣安真的危險嗎？我一堆錢在弊案。又怕自己烏龍失誤遺失04/17 09:57
30F：→ m180: crypto 現在每次入金都要問一次資料來源填一次資料，感覺就04/17 09:58
31F：→ m180: 像準備要找理由吞錢04/17 09:58
32F：→ m180: 忘了說我綠葉也遇過這鳥事 給一堆資料後沒事04/17 11:13
連綠葉也這樣，看來我暫時不要搬磚比較好，Bitstamp還是不還錢
33F：推 GentelMark: 吃過樓主在BTC日請過的披薩，先祝您能成功拿回。另外04/17 22:28
34F：→ GentelMark: 幣安確實有些詭異的操作，自己昨天凌晨遇到的，OM合約04/17 22:29
35F：→ GentelMark: 幣安在沒有公告情況下，降低槓桿，導致強平價格提高，04/17 22:29
36F：→ GentelMark: 然後過沒多久他又把槓桿可調數增高，也是沒公告，不少04/17 22:30
37F：→ GentelMark: 人因此被割，我自己的話是認賠虧手續費......04/17 22:31
熊市鬼故事更多
38F：推 daniel414: 感謝哥當初發的doge 祝你能成功拿回+104/18 10:38
好的，謝謝～希望我未來還能賺到錢，行有餘力再繼續推廣幣圈
39F：→ pttccbbs: 幣安不要玩槓桿 因為幣安會算有多少資金在哪個部位04/18 13:56
40F：→ pttccbbs: 幣安會突然下殺 把所有人的多單清光 不要不信04/18 13:56
41F：→ pttccbbs: 我開5倍槓桿 現價30%以下低接 隔天醒來 被清光04/18 13:57
42F：推 oooellis: 搞笑喔，這樣殺所有交易所k線都長一樣就狙擊你喔？阿怎04/19 10:37
43F：→ oooellis: 麼就是有人能在幣安賺錢呢？04/19 10:37
44F：→ pttccbbs: 做合約的，90%是賭徒，被清光的機率高，交易所看你不爽04/19 13:23
45F：→ pttccbbs: ，一根就打死你，幣圈所有的幣，都被操縱價格04/19 13:23
46F：推 oooellis: 你以為股市外匯就不一樣嗎zzz04/19 15:09
兩位的爭論不知道誰對，我只能說玩槓桿要靠閒錢，不然心態一崩就很慘，我最後瘋狂開空
單想要扳回一成，也試著不斷止損，但是忘記要付交易手續費，雖然止損是對的紀律，但還
是因此虧了5000顆狗狗幣
47F：推 chcony: 大週期的k線沒差別，15分k以內才容易有獨立插針行情，但你04/20 02:14
48F：→ chcony: 都玩到這麼短了，還怕被殺嗎04/20 02:14
49F：推 m180: 樓主領回了嗎04/20 19:05
Bitstamp客服剛才終於說要還錢了，雖然可能要扣50鎂的電匯手續費，但是我的大部分1480
0鎂都可以回來就好
50F：推 stu60001: 上一個倒閉的FTX，排名第3，也是有野雞04/21 14:20
我想應該一輩子不敢用野雞交易所
※ 編輯: SamuelLuo (111.71.21.46 臺灣), 04/22/2025 15:25:09
51F：→ SamuelLuo: 我找到新的交易所了，Backpack不但有中文介面，而且入 05/28 16:29
52F：→ SamuelLuo: 金完全不收手續費（Bitstamp每筆都要收7.5鎂），請大 05/28 16:29
53F：→ SamuelLuo: 家可以把Bitstamp 蛋雕 05/28 16:29