作者preed (缺德的平民)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] Max交易所身家調查
時間Tue Nov 4 06:57:22 2025
之前要求要填基本資料，職業和行業內容等，最近又要求要資産證明。
這樣以後大家都要找國外出金方式了。
https://i.imgur.com/O45E3ly.jpeg
https://i.imgur.com/p9HEbJs.jpeg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.153.137 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1762210644.A.FC6.html
1F：推 movieghost: 人家銀行券商要資產證明是怕你還不出貸款或違約交割 11/04 08:17
2F：→ movieghost: 你交易所KYC是K上癮了喔 11/04 08:20
3F：推 chcony: 我沒遇到欸，估計是你的金流與職業落差太大才被調查 11/04 08:25
4F：推 hellophoenix: 沒遇到 11/04 09:16
5F：→ tornado1621: 下次就會要生辰八字 11/04 09:33
6F：→ ayachyan: 有遇到 一個月前就提交資料了 現在還是顯示審核中 11/04 09:41
7F：推 HYL: 這個規範是什麼規範？你回一個個人資料保護法的細節，然後要 11/04 10:00
8F：→ HYL: 交易所簽一個合約，說資料外流要陪你一百萬的合約好了 11/04 10:00
9F：推 wahaha99: 他說任一就好, 給他最簡單的那個吧? 11/04 10:33
10F：推 pttccbbs: 越來越嚴格 越晚進來的人 越難進來 11/04 11:20
11F：推 Toge: 存款餘額證明超簡單吧 11/04 11:31
12F：→ Toge: 不過難是難在他審核不知道會拖多久 11/04 11:32
13F：推 chocobo777: 我也不懂要資料要到這樣是要幹嘛 11/04 11:40
14F：→ justoncetime: 應付金管會或機關要求和檢查吧 11/04 11:46
15F：推 h0103661: 不是信件而是已經做成app頁面就是正式通告吧 11/04 12:14
16F：推 pttccbbs: 你如果沒有符合MAX交易所的要求 開戶會超過1個月 11/04 12:47
17F：推 ssstw: 國外出金方式很好找，要免費用Backpack，不計較就用幣安， 11/04 13:43
18F：→ ssstw: 再搭配將來銀行外幣帳戶 11/04 13:43
19F：→ ssstw: 而且你國外出金還可以最低稅負制750萬以內免稅，這樣也相 11/04 13:44
20F：→ ssstw: 對節稅 11/04 13:44
21F：推 Khadijah: 身家資料全給這間公司，很危險吧 11/04 13:46
22F：→ m180: 請問你是舊帳號突然要求嗎 11/04 14:11
23F：推 movieghost: 我的帳戶也被要求補資料 不過之前被莫名風控後就 11/04 16:23
24F：→ movieghost: 沒再用Max了 所以沒差 11/04 16:23
25F：→ boogieman: 我覺得二樓已經講得很清楚又不傷人了 11/04 17:13
26F：推 crazycola: 最近也遇到 超傻眼 ..這一年內出入大概10K而已 無言 11/04 17:17
27F：推 movieghost: 相比之下hoya多轉一次只是麻煩了點 還不用攤出身家 11/04 17:27
28F：推 kowala0922: 幣安搭配將來銀行帳戶比較便宜 轉出手續只要3美金 重 11/04 18:29
29F：→ kowala0922: 點單筆最高可以轉200萬等值台幣 11/04 18:29
30F：→ preed: 最近一年只有進出三萬台幣而已 11/04 18:50
31F：推 newforte: 都是簡單好申請又有效防詐的文件 真是不錯 11/04 18:57
32F：推 DarkerDuck: 金管會:任何人只要有三千萬台幣，都可以成為加密貨幣 11/04 19:05
33F：→ DarkerDuck: 專業投資人 11/04 19:05
35F：→ DarkerDuck: 金管會只是把他那個破腦邏輯落實到VASP罷了 11/04 19:10
36F：→ DarkerDuck: 你連三千萬都拿不出來還想要投資翻身啊???? 11/04 19:11
37F：推 chcony: 近一年就不是重點，交易所一定是回頭查了全歷史金流 11/04 19:26
38F：→ chcony: 其實普通的打工仔上班族摸摸鼻子上傳就完事了，會發文抱怨 11/04 19:39
39F：→ chcony: 的大概率是拿不出符合職業的證明 11/04 19:39
40F：→ gajo1564: 可這圈子的機遇就是比其他領域多啊 你自己想想圈內那些 11/04 21:40
41F：→ gajo1564: 確實存在的空投大毛對圈外講人家一定認為你要嘛被騙要 11/04 21:40
42F：→ gajo1564: 嘛騙人 為什麼自證無罪是必要的？ 11/04 21:40
43F：推 simpson083: 九月提交到現在還沒審過 11/04 23:57
44F：推 turndown4wat: 個資給這間公司不合理吧 11/05 01:28
45F：推 turndown4wat: 存款太少會不給出金嗎 11/05 01:30
46F：推 chcony: 金管會表示非常合理，40%的理想國，請尊重 11/05 02:24
47F：→ boogieman: 又在扯三洨40%的理想國了 其他銀行交易所KYC沒碰過是 11/05 02:58
48F：→ boogieman: 不是?詐騙集團盛行已經抓不勝抓 在龍山寺前公然一千元 11/05 02:58
49F：→ boogieman: 買雙證件個資 人民都在罵政府無作為了 你還在40%理想 11/05 02:58
50F：→ boogieman: 國? 所以無作為讓詐騙集團迅速轉成追不到的國家才是60 11/05 02:58
51F：→ boogieman: %的理想國嗎??腦袋裝什麼? 11/05 02:58
52F：推 ripple0129: 詐團隨便P都有啦，這個根本不能防詐 11/05 05:02
53F：推 turndown4wat: 我又不是貸款為什麼要資產證明? 11/05 08:13
54F：推 yeangigi: 詐騙犯不重判，搞這些有的沒的擋正常人 11/05 09:05
55F：推 chcony: 重判到自己人怎辦？請各位60%共體時艱，乖乖風控就好 11/05 10:48
56F：噓 maplefff: 用中心化交易所，還在講這些屁話 11/05 12:13
57F：→ maplefff: 賭場管理一下客戶很正常吧 11/05 12:14
58F：推 boogieman: 草枝就别亂擺了 重判詐騙犯就不必防堵金流漏洞是不是? 11/05 12:26
59F：→ boogieman: 還自己人咧 可以再反智秀下限沒關係 11/05 12:26
60F：推 rrrrrrrrrrrr: 將來銀行電匯因為是走swift 除了中國之外的交易所 11/05 20:05
61F：→ rrrrrrrrrrrr: 都可以手續費3美 11/05 20:05
62F：推 doomsday0728: 這家也是白癡 10萬用戶 100個員工 手動審核 每個 11/05 22:40
63F：→ doomsday0728: 幾年根本審不完 11/05 22:40
64F：噓 woshiyisheng: 不爽不要用阿 本來就該嚴格管制啦 11/06 07:36
65F：推 movieghost: 這波可能收一堆抱怨信要回覆 就更沒時間審核了吧 11/06 08:23
66F：推 pttccbbs: 政府應該不想要太多人投資加密貨幣 11/07 10:22
67F：→ pttccbbs: 投資加密貨幣的人 都有點思考模式跳脫正常人(奴隸) 11/07 10:23
68F：→ pttccbbs: 如果太多人變有錢 會影響到目前台灣政權結構的穩定 11/07 10:23
69F：→ pttccbbs: 這對當權者而言是威脅 只是利用防堵詐騙當藉口 11/07 10:25
71F：→ DarkerDuck: 洗地囉 11/08 03:45
73F：→ DarkerDuck: 不要再帶風向囉 11/08 03:54
74F：→ DarkerDuck: 政府做得很好，相信政府 11/08 03:58
75F：推 chcony: 太神啦！唯一支持賴神，謝謝打詐辦公室 11/08 12:13
76F：推 ze810125: 打給金管會直接台幣原路出金後刪app此生不再用 11/09 12:55
77F：→ h0103661: 還會發新聞稿，已經算態度好了 11/10 00:49
78F：噓 woshiyisheng: 加密幣就是詐騙逃稅使用 其實台灣應該要全面禁止 反 11/10 10:30
79F：→ woshiyisheng: 正人數也少沒選票 不需要在乎啦 11/10 10:30
80F：→ rupcj8: 公司不會想讓自己麻煩吧 明顯是金管會要求的 11/13 02:18
81F：→ rupcj8: 反正現在沒必要不把錢弄回台灣 11/13 02:18
82F：→ jinhouse123: 加密貨幣洗黑錢最好用 ~ 11/17 07:43