作者aliceslover (阿飛)
看板LAW
標題[問題] 虛擬貨幣詐騙案件之幣商責任
時間Mon Jun 30 11:37:47 2025
各位律師，法律前輩好
最近親友遭到詐騙，案件簡單敘述如下
詐騙集團利用愛心育幼院董事長的名義騙我親友申請虛擬貨幣錢包，然後叫我親友拿500萬去找董事長指定的幣商(對外宣稱為自營業之幣商)購買虛擬貨幣，然後我親友就真的跑去就去幣商的所在地，把自己的現金500萬親手拿給幣商，幣商點收後就把虛擬貨幣打到我親友的虛擬錢包，然後那個董事長再叫我親友將虛擬貨幣匯到董事長的虛擬貨幣錢包，於是就被騙了整整500萬的虛擬貨幣
現警方說因為是我親友自己私下與幣商現金交易，故無法連結幣商與詐諞集團為共犯，所以不會對幣商進行調查，這個案子大概就不會有結果了
想要請問
1.有甚麼辦法使檢警去調查幣商的這條線索
2.假設檢警真的不去調查幣商，那撇除詐欺來說，幣商的行為就我所知也違反洗錢防制法的規定，我是否可以另案告發幣商涉嫌違反洗錢防制法的犯罪行為，進而使檢警對幣商進行偵辦
以上問題，可以的話，希望有相關經驗的律師或檢警人員可以回復，後續會考慮委任律師進行刑事附帶民事的請求賠償，謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.46.167 (臺灣)
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※ 編輯: aliceslover (49.216.46.167 臺灣), 06/30/2025 11:53:42
1F：推 hidog: 都考慮委任律師了,直接找律師會比找網友來的快 06/30 11:58
2F：→ KKyosuke: 幣商有什麼責任 他賣的虛擬幣有假嗎.. 06/30 14:02
3F：→ maniaque: 幣商??有合法營業登記,有負責KYC的責任?? 06/30 14:33
4F：→ maniaque: 跟幣商買500萬幣,跟你在路邊攤跟小販買500萬菜,一樣的 06/30 14:34
5F：→ maniaque: OTC 交易本身就有高度風險,而且等未來立法過後 06/30 14:36
6F：→ maniaque: 虛擬幣合法合規交易就不能走現金了 06/30 14:36
7F：→ maniaque: 現在一堆交易所有染到色的,要嘛收攤打烊,不然就得轉合規 06/30 14:37
8F：→ maniaque: 幣商只有賣幣,他把足額虛擬幣打到出錢人提供的帳戶了 06/30 14:38
9F：→ maniaque: 把錢雙手奉上的是誰呢??? 06/30 14:38
10F：推 iscu: 關鍵是你把虛擬貨幣轉給別人 ，又不是幣商幫你轉的 06/30 14:38
11F：→ maniaque: 要是照您的邏輯,那你的親人找理由提領500萬鈔票 06/30 14:39
12F：→ maniaque: 親手交給了詐騙車手,那試問,銀行有責任嗎???? 06/30 14:39
13F：→ maniaque: 闊老闆用商業理由提領500W現金,銀行能多說什麼呢??? 06/30 14:39
14F：→ iscu: 幣商就算有登記等相關問題也跟詐騙無關 06/30 14:39
15F：→ maniaque: 洗錢防制法只能管到 A 把錢付給幣商,幣商把幣打給 B帳戶 06/30 14:42
16F：→ maniaque: 這才是有涉及洗錢防制法的範疇 06/30 14:42
17F：→ maniaque: 今天幣商就單純買賣,跟A收錢,把虛擬幣打給A控制的帳戶 06/30 14:42
18F：→ maniaque: 反正,大家都知道,樓主講的過程絕對有精簡過對自己不利的 06/30 14:43
19F：→ maniaque: 部分,五百萬不是小錢,單單什麼愛心育幼院董事長蝦米灣高 06/30 14:44
20F：→ maniaque: 會用到虛擬幣三小朋友的,背後一定有更大的利益誘因 06/30 14:45
21F：→ maniaque: 使得樓主親友願意拿五百萬出來 "買那個更大利益" 06/30 14:45
22F：→ maniaque: 就像信箱常常收到非洲國家說有幾億美元黑錢,需要跟我借 06/30 14:46
23F：→ maniaque: 個人頭跟幾十萬美金打通關,事成之後一人一半這樣 06/30 14:46
24F：→ maniaque: 簡單講樓主這件,1.幣商有沒有請購買者出示證件並登記 06/30 14:55
25F：→ maniaque: 2.虛擬幣是不是賣給現金本人所持有管有的帳戶? 06/30 14:56
26F：→ maniaque: 若幣商有做好 1,2 ,不好意思,他就是單純的賣幣仔而已 06/30 14:56
27F：→ maniaque: 基於洗錢防制法的 KYC 也已經合於既有私下交易要求的了 06/30 14:57
28F：→ maniaque: 那,拿到幣的購買者,要把幣發給誰? 對不起,not his責任 06/30 14:57
29F：→ maniaque: 總之,就算那位幣商被認定違反洗錢防制法 06/30 15:04
30F：→ maniaque: 被罰甚至被關,也跟已經完成虛擬幣交易的"無關" 06/30 15:04
31F：→ maniaque: 至於樓主的劇情,大概也可以想到,可能是那位"虛擬的育幼 06/30 15:07
32F：→ maniaque: 院院長"謊稱收到一大筆捐給育幼院的黑錢,可能幾千萬甚至 06/30 15:07
33F：→ maniaque: 上億,現在這筆捐給育幼院的黑錢,大家都不能動用 06/30 15:08
34F：→ maniaque: 於是找上樓主親友,需要親友幫忙出點力,把那筆黑錢打通關 06/30 15:08
35F：→ maniaque: 洗白之後,事成之後,願意分給親友一半洗白後的黑錢捐款 06/30 15:09
36F：推 ikariamman: 虛擬幣商最近很多間都被起訴 07/01 10:45
37F：→ valkyrie02: 先不用去管樓上超長留言的內容，可以保證的是一定有 07/01 12:20
38F：→ valkyrie02: 幣商和詐團合作的，想告就去告但後續風險要自負 07/01 12:20
39F：→ maniaque: 樓上是不知道什麼叫做無罪推定原則吧 07/01 12:24
40F：→ maniaque: 另外,現在金管會指導原則都下來了 07/01 12:25
41F：→ maniaque: 限期整改,有的幣商交易所就直接打烊收攤了啊~~ 07/01 12:25
42F：→ maniaque: 你說生意好好開著,怎規範下來,就選擇收攤? 07/01 12:26
43F：→ maniaque: 你問我有沒有問題,我只能說.....人家收攤了~~~就這樣 07/01 12:27
44F：→ maniaque: 說真的啦,幣商是不是每家都那麼clean ,沒人敢說 07/01 12:27
45F：→ valkyrie02: 樓上，你先想想什麼時候用的到無罪推定，人家是問要 07/01 12:28
46F：→ valkyrie02: 不要告 07/01 12:28
47F：→ maniaque: 沒憑沒據任意告人刑事,最好先要有承擔起誣告的責任 07/01 12:28
48F：→ maniaque: 樓上那種 "要告就告,風險自負",真的甩個一乾二淨 07/01 12:29
49F：→ maniaque: 根本廢話! 07/01 12:29
50F：→ maniaque: 是啊,一定有幣商勾結?? 我又不否認在幣圈世界沒那麼美好 07/01 12:30
51F：→ maniaque: 但,照樓主自己的陳述流程,我只能說...."我看不出有異狀" 07/01 12:30
52F：→ maniaque: 只因為他賣幣,就說人家詐欺幫住飯? 是不知道什麼叫誹謗? 07/01 12:31
53F：→ maniaque: 要是想聽爽的,可以隨便找個律師事務所走進去簽委任啊 07/01 12:32
54F：→ maniaque: 你付錢,律師辦事,不就得了 07/01 12:33
55F：→ maniaque: 反正都被騙了五百萬了,在多個五萬十萬....會痛嗎? 07/01 12:34
56F：→ maniaque: 拿最近這個新聞好了 07/01 12:36
57F：→ valkyrie02: 樓上帥哥，誣告沒你想的那麼簡單啦，麻煩餵一下估狗 07/01 12:36
58F：→ valkyrie02: 自己看一下，另外提告本來就是每個人的權利，會不會 07/01 12:36
59F：→ valkyrie02: 也是另一回事，請問風險自負那裡說錯了，還是都只打 07/01 12:36
60F：→ valkyrie02: 穩贏才能告？訴訟的目的是只有輸贏嗎？ 07/01 12:36
62F：→ maniaque: 收虛擬幣地址是假的啊 07/01 12:37
63F：→ maniaque: 對照這一篇,親友自己申請的虛擬貨幣錢包 07/01 12:38
64F：→ maniaque: 把五百萬台票錢給幣商,幣商把幣打進了啊,哪邊有問題? 07/01 12:39
65F：→ maniaque: 你不轉出,誰能拿走這些幣? 07/01 12:39
66F：→ maniaque: 私鑰都沒人破的了,天王老子都拿不走,好嗎? 07/01 12:40
67F：→ maniaque: 當然,若樓主真要告,那就讓他自己承擔,這點我也不反對 07/01 12:41
68F：→ maniaque: 我只能說,現在這種心急的樣子，是不怕被人騙第二次嗎? 07/01 12:41
69F：→ maniaque: 前陣子臉書一堆廣告啊,說啥可以駭客幫你把錢拿回來 07/01 12:42
70F：→ maniaque: 看了煩都煩死了~~~ 07/01 12:42
71F：→ maniaque: 跟你講啦,多的是之後被人家二次騙的.... 07/01 12:42
72F：→ maniaque: 從以前線下的生前契約搭靈骨塔成套詐騙就已經看到煩死了 07/01 12:43
73F：→ maniaque: 人要是沒清醒,早晚還是會 再被當羊宰 07/01 12:44
74F：→ maniaque: 我能講的就這樣子,想靠司法抓人,就看機運 07/01 12:45
75F：→ maniaque: 貪念不起,人生無慮 07/01 12:45
76F：噓 eno4022: 跟詐騙怪銀行一樣好笑 07/01 18:01
77F：→ eno4022: 上次才在郵局看到一個白癡，郵局的人都把警察叫來了還是 07/01 18:02
78F：→ eno4022: 不聽勸，有夠可悲。如果事後還怪郵局就更可悲了 07/01 18:02
79F：→ szhy: 被詐騙騙去買mycard卡 再把卡號密碼交給詐騙集團 然後怪myc 07/03 11:33
80F：→ szhy: ard公司是詐騙共犯？ 07/03 11:33