1. 標題：公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 4. 內文： 1.事實發生日:113/03/29 2.公司名稱:神盾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司（6462）與Curious Holding Co., Ltd.（下稱Curious） 於今日（3月29日）分別召開董事會通過以本公司發行新股為對價之股份交換案， 由本公司取得Curious已發行百分之六十股權。本股份轉換案之對價為Curious每1股 普通股換發本公司新發行普通股0.034302493股，最終換股比例將依雙方股份交換 契約進行調整，若以最近日之收盤價推算，本案總價金約5.25億。本案經相關主管 機關核准及換股作業完成後，暫定113年7月10日為股份轉換基準日，於股份轉換 完成後，本公司將持有Curious百分之六十之股份。 6.因應措施:本公司已於民國113年3月29日下午8:00於財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司主要業務為生物辨識感測IC、資料安全防護及其應用，生物辨識的技術發展 逐漸成熟與各項應用日趨蓬勃，除既有業務的領導地位外，近年來全面布局各式 感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用，打造IP/ASIC平台，更搭配Intel、 AMD、Microsoft 主導AI PC 在NPU及硬體架構上的布局，推出完整端到端 (End to End)AI PC 解決方案。 Curious是專注於開發和設計類比及混合IC之無晶圓廠設計公司，主要提供用於 積體電路、大型積體電路之傳輸介面及相關IP授權，包括：索尼半導體解決方案 SLVS-EC、相機PHY介面IP（包括SER/DES）、平面顯示器（LCD/Plasma）介面IP、 影像感測器IP、影像處理IP、ASIP/ASIC（客製化IP/IC），主要業務及合作公司 多為日本知名大型企業，例如：Sony Corporation、Denso Corporation、 Renesas Electronics Corporation、Panasonic Corporation、 Nikon Corporation及FUJIFILM Co.,Ltd.等。 隨著全球高效能運算（High Performance Computing，HPC）應用發展不斷加速， 有助提高HPC運算效能的高速傳輸介面IC晶片也因此益形重要。本案完成後， 將完整化神盾在高速傳輸介面的IP布局，並結合Curious在拓展日本業務多年所 累積之客戶實績，以及神盾聯盟內原有IP/ASIC Design Service及後段APR從 先進製程從到成熟製程皆有豐富經驗的團隊，以及先進製程端到端(End to End) 的IP / ASIC平台，將可提供日本客戶更加完整的整合與解決方案，有助於本公司 未來在日本客戶及市場獲得新的成長動能，符合本公司研發水平化、銷售垂直化 的IC產業設計新策略與長期發展規劃，發揮集團綜效，提升本公司競爭力， 對本公司股東權益有所助益。 ---本公司董事會決議通過與Curious Holding Co., Ltd. 股份交換案，擬發行新股--- 1.董事會決議日期:113/03/29 2.增資資金來源:不適用 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 擬增資發行2,058,150股之普通股，發行總金額新台幣20,581,500元。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣壹拾元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: Curious Holding Co., Ltd.（下稱Curious）股東依換股比例所計算取得之神盾公司 股份如有不足一股之部分，得由神盾公司董事長洽特定人，依股份交換基準日之前一 交易日，依神盾公司股票之收盤價計算給付現金予該等股東並承購之 （計算至「元」為止，「元」以下無條件捨棄）。本項畸零股處理方式如因法令規定 或作業需要而有變更之必要時，授權由雙方董事長全權處理。 13.本次發行新股之權利義務::與本公司已發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.其他應敘明事項: (1)本公司擬與Curious進行股份交換，依公司法之規定由本公司發行新股2,058,150股， 作為受讓Curious股東所持有Curious已發行股份60,000,000股，換股比例為本公司 新發行之普通股每1股交換擬受讓Curious股東所持有之Curious股東普通股 29.1524004股。 (2)就本股份交換案，本公司與Curious簽署股份交換契約及有關本次股份交換案相關 之契約文件，及為執行本次股份交換案適當且必要的程序，包括但不限於向主管機關 提交申報之文件與其他應辦理之相關事宜，建請董事會授權董事長或其指定之人全權 處理。 (3)本次受讓之股份於未來移轉並無特定條件與限制，將依現行法令規定辦理。 (4)本次辦理受讓他公司股份之對象均非本公司關係人。 (5)本次股份交換案如有未盡事宜，除股份交換契約另有約定外，建請董事會授權董事 長或其指定之人全權處理。 --

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