1. 标题：公告本公司召开重大讯息记者会新闻稿内容 2. 来源：公开资讯观测站 3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 4. 内文： 1.事实发生日:113/03/29 2.公司名称:神盾股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司（6462）与Curious Holding Co., Ltd.（下称Curious） 於今日（3月29日）分别召开董事会通过以本公司发行新股为对价之股份交换案， 由本公司取得Curious已发行百分之六十股权。本股份转换案之对价为Curious每1股 普通股换发本公司新发行普通股0.034302493股，最终换股比例将依双方股份交换 契约进行调整，若以最近日之收盘价推算，本案总价金约5.25亿。本案经相关主管 机关核准及换股作业完成後，暂定113年7月10日为股份转换基准日，於股份转换 完成後，本公司将持有Curious百分之六十之股份。 6.因应措施:本公司已於民国113年3月29日下午8:00於财团法人中华民国证券柜台 买卖中心召开重大讯息说明记者会说明本案。 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 本公司主要业务为生物辨识感测IC、资料安全防护及其应用，生物辨识的技术发展 逐渐成熟与各项应用日趋蓬勃，除既有业务的领导地位外，近年来全面布局各式 感测器、传输技术到影像处理器及AI应用，打造IP/ASIC平台，更搭配Intel、 AMD、Microsoft 主导AI PC 在NPU及硬体架构上的布局，推出完整端到端 (End to End)AI PC 解决方案。 Curious是专注於开发和设计类比及混合IC之无晶圆厂设计公司，主要提供用於 积体电路、大型积体电路之传输介面及相关IP授权，包括：索尼半导体解决方案 SLVS-EC、相机PHY介面IP（包括SER/DES）、平面显示器（LCD/Plasma）介面IP、 影像感测器IP、影像处理IP、ASIP/ASIC（客制化IP/IC），主要业务及合作公司 多为日本知名大型企业，例如：Sony Corporation、Denso Corporation、 Renesas Electronics Corporation、Panasonic Corporation、 Nikon Corporation及FUJIFILM Co.,Ltd.等。 随着全球高效能运算（High Performance Computing，HPC）应用发展不断加速， 有助提高HPC运算效能的高速传输介面IC晶片也因此益形重要。本案完成後， 将完整化神盾在高速传输介面的IP布局，并结合Curious在拓展日本业务多年所 累积之客户实绩，以及神盾联盟内原有IP/ASIC Design Service及後段APR从 先进制程从到成熟制程皆有丰富经验的团队，以及先进制程端到端(End to End) 的IP / ASIC平台，将可提供日本客户更加完整的整合与解决方案，有助於本公司 未来在日本客户及市场获得新的成长动能，符合本公司研发水平化、销售垂直化 的IC产业设计新策略与长期发展规划，发挥集团综效，提升本公司竞争力， 对本公司股东权益有所助益。 ---本公司董事会决议通过与Curious Holding Co., Ltd. 股份交换案，拟发行新股--- 1.董事会决议日期:113/03/29 2.增资资金来源:不适用 3.是否采总括申报发行新股(是，请并叙明预定发行期间/否):不适用 4.全案发行总金额及股数(如属盈余或公积转增资，发行股数则不含配发给员工部分): 拟增资发行2,058,150股之普通股，发行总金额新台币20,581,500元。 5.采总括申报发行新股案件，本次发行金额及股数:不适用 6.采总括申报发行新股案件，本次发行後，剩余之金额及股数余额:不适用 7.每股面额:新台币壹拾元 8.发行价格:不适用 9.员工认购股数或配发金额:不适用 10.公开销售股数:不适用 11.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):不适用 12.畸零股及逾期未认购股份之处理方式: Curious Holding Co., Ltd.（下称Curious）股东依换股比例所计算取得之神盾公司 股份如有不足一股之部分，得由神盾公司董事长洽特定人，依股份交换基准日之前一 交易日，依神盾公司股票之收盘价计算给付现金予该等股东并承购之 （计算至「元」为止，「元」以下无条件舍弃）。本项畸零股处理方式如因法令规定 或作业需要而有变更之必要时，授权由双方董事长全权处理。 13.本次发行新股之权利义务::与本公司已发行普通股股份相同 14.本次增资资金用途:不适用 15.其他应叙明事项: (1)本公司拟与Curious进行股份交换，依公司法之规定由本公司发行新股2,058,150股， 作为受让Curious股东所持有Curious已发行股份60,000,000股，换股比例为本公司 新发行之普通股每1股交换拟受让Curious股东所持有之Curious股东普通股 29.1524004股。 (2)就本股份交换案，本公司与Curious签署股份交换契约及有关本次股份交换案相关 之契约文件，及为执行本次股份交换案适当且必要的程序，包括但不限於向主管机关 提交申报之文件与其他应办理之相关事宜，建请董事会授权董事长或其指定之人全权 处理。 (3)本次受让之股份於未来移转并无特定条件与限制，将依现行法令规定办理。 (4)本次办理受让他公司股份之对象均非本公司关系人。 (5)本次股份交换案如有未尽事宜，除股份交换契约另有约定外，建请董事会授权董事 长或其指定之人全权处理。 --

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