标题：台中银爆行员勾结诈骗集团！ 2襄理、4经理护航帮洗钱高达36亿元 来源网址:https://udn.com/news/story/124490/9459421 日期：2026-04-23 11:26 内文： 台中银行爆发行员勾结诈骗集团，检调查出万里开发公司洪姓董事长因参与诈骗、赌博集 团，长期积极渗透金融业，与台中银多家分行共2名襄理、4名经理共谋，利用其主管职替 空壳公司开户、调高转帐额度，或明知帐户被警示仍护航，涉洗钱高达36亿元，检方已声 押洪男、2名经理获准，今依违反银行法等起诉洪等7人。 台中银4月1日即发布重讯，公告调查局至分行对员工搜索、讯问，依法配合调查程，对公 司财务业务无影响。 台中地检表示，全案由检察官黄裕峯、杨凯婷，指挥中检支援中心检察事务、调查局及警 方等组成专案小组，前後三波对万○开发公司，及台中商业银行潭子、北屯、中正及头份 分行搜索，声请扣押万里开发洪姓董事长、潭子分行张姓经理等存款、不动产2亿6910万 4989元。 检方查，万里公司洪姓董事长因参与博弈、诈欺犯罪集团，为利洗钱，积极渗透银行体系 ，先後拉拢、勾结台中商银潭子分行张姓经理、头份分行庄姓经理、中正分行黄姓经理、 北屯分行姚姓经理，及中正分行陈姓襄理、北屯分行苏姓襄理加入。 检方指出，由洪男指示台中银分行襄理、经理等6人，利用其等身为银行主管身分，自 2024年9月、10月间，至2025年4月间，滥用职权使佳○实业社等12家无实际经营的虚设商 号成功办理开户，并调高各该商号帐户转帐额度。 检方查出，银行主管等於商号帐户触发疑似洗钱警示通报时，刻意护航予以延迟向主管机 关申报异常情形，或就算已申报异常，仍怠於将帐户暂停、限制或终止汇款交易等方式， 使本案诈欺、博弈、洗钱集团得以利用以上帐户。 检方统计，诈团等得以利用相关帐户，收取赌博、诈欺款项，并快速移转而隐匿、掩饰大 额犯罪所得去向，总计洗钱金额超过36亿元，搜索後将洪男、张男，及头份分行庄姓经理 等3人声押获准，今依加重诈欺、赌博、伪造文书及违反银行法特别背信、洗钱防制法之 钜额洗钱，及组织等罪嫌起诉7人。 --

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