「金管会唯一授权」币想洗23亿 反被黑吃黑坑走300万...超虾内幕曝 记者黄宥宁／台北报导 打着「金管会唯一授权」的币想科技，沦为史上最大黑金工厂。主嫌施启仁具天道盟背景 ，去年收购币想借壳经营，号称合法却暗勾诈团，短短1年多1539人受害，诈洗高达23亿 元。22日起诉移审，施庭上否认犯行哭求交保，杨纪文、王学治则全盘认罪，王更後悔喊 「要退出币圈了」。法官讯後认3人涉案情节重大，裁定续押禁见，并承诺会尽速行准备 程序。 22日下午移审士院，在押3人态度大相迳庭。施启仁坚称无罪，庭上哭诉妻子产後忧郁、 岳父生病、父母年迈，恳求交保，辩护律师还搬出民众党立院党团的修法提案，主张羁押 要件应限缩，企图争取交保。 相较之下，持香港护照的杨纪文（亚太区商务总监）全盘认罪，直指施是发起人，并交代 利润分配──依营业额加收1.2%至1.8%手续费，由3人平分，自己仅得599万余元台币；他 还坦承掌控门市日常营运，并供称「知道哪些客户是诈骗集团」，最後恳求交保。 https://cdn2.ettoday.net/images/8367/d8367510.jpg 另名王学治（百大公司金流操盘手）则强调只是依合约采购加密货币，未曾指挥他人，也 全盘认罪。他表示大部分获利仍在帐户，仅提领100万元，庭上全身疑似过敏不适，仍承 诺：「以後要退出币圈了！」还提到房贷压力与就学中孩子，希望能交保处理家计。不过 ，法官认3人涉犯最轻本刑5年以上重罪，且犯罪嫌疑重大，仅责付或限制住居不足确保程 序，裁定延押2月并禁止接见通信。 币想公司原本是合法登记的虚拟资产业者，2024年1月3日却被施启仁以1920万元等值USDT 收购，自此成为境外交易所CoinW 的「合法外衣」。施与亚太区商务总监杨纪文、金流操 盘手王学治，分工经营加盟制度，吸收有黑帮或诈欺背景的股东，在全台各地展店超过40 间，并对外打着「金管会唯一授权」旗号，迷惑投资人。 加盟主缴交50至100万元保证金，门市再贩售USDT给上门客户，实际却成为诈团导流的提 款机。诈团甚至在LINE、脸书广告佯装交友、投资，指示被害人「亲自去币想门市买币」 ，进一步转入诈团指定钱包。 表面上，币想设有法遵长、风控主管，门市要求顾客「KYC」实名验证，并询问买币用途 ；实际上，诈团早把「标准答案」事先教给被害人，让其顺利过关。施更指示「必要时假 意拒绝交易」，营造公司「有防诈」的形象，实际却暗地合流。 币想案中还扯出一段「黑吃黑」插曲，检方查出，瑆曜科技负责人古富翔假藉「认识金管 会证期局长弟弟」名义，声称能协助币想顺利通过洗钱防制登记，向业者索讨疏通费，每 月100万元，3个月共收取300万元。然而钱收了，却完全没有去办任何事，最後连币想也 成了受害者，检认古行为已构成诈欺罪，将他一并起诉。 然而，承办检察官痛斥施启仁「犯後态度恶劣、矢口否认」，建请对其加重诈欺部分每名 被害人各判10年、另洗钱判刑1年半，合并应执行25年。 https://cdn2.ettoday.net/images/8367/d8367056.jpg 相较之下，杨纪文、王学治已表态悔悟，若能缴回犯罪所得，检方建议从轻量刑。其余受 雇或从属角色的10多名被告，则可望获得缓刑机会。 实际上币想公司客户名单其实高达4,604人，其中3,000多人打过165专线报案，还有900多 人本身就有诈欺、洗钱前科，整体异常比例高达近9成。由於部分被害人顾虑「钱拿不回 来」或「怕家人知道」选择隐忍，实际受害人数与金额恐怕远比起诉书载明的数字还要庞 大。 币想案爆发後，震撼整个虚拟资产市场，不仅多家业者主动撤回金管会「洗防登记制」申 请，避免被连坐或曝光，市场信心更明显受挫。金管会随即宣布全面扩大金检，点名将查 核12家业者，并要求VASP公会修正自律规范，杜绝现金交易漏洞。 甚至有两家原本与超商合作、允许民众以「条码缴费」入金的业者，也紧急喊停服务。依 新规定，目前能继续提供服务的业者名单已缩减至仅8家。检方并引述国际反洗钱组织（F ATF）相关指引，提醒台湾必须加速跟上国际监理脚步，避免再度沦为诈骗与洗钱温床。 原文 https://www.ettoday.net/news/20250822/3020410.htm#ettoday #黑吃黑 #正版授权 ----- Sent from MeowPtt on my iPhone --

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