6家虚币公司惨了！踩洗钱防治等红线 金管会共开罚702万 https://cdn2.ettoday.net/images/4901/d4901015.jpg 记者陈莹欣／台北报导 金管会证期局今（17）日公布最新洗钱防制专案检查结果，针对6家虚拟资产业者开出罚 单，包括亚太易安特、权势国际、跨链科技、台湾芷荆、币世代与桑费斯特等公司，因未 落实客户身分审查、交易监控与通报机制等，违反《洗钱防制法》等规定，遭裁罚金额从 50万元至200万元不等，6家业者合计裁罚总额高达702万元。 https://cdn2.ettoday.net/images/8495/8495617.jpg 这波遭裁罚的6家公司中，9月底遭金管会列为「不得再提供虚拟资产服务」的就有5家， 包括亚太易安特科技、权势国际、台湾芷荆有限公司、币世代科技、桑费斯特等公司都在 这波裁罚名单上。 金管会指出，此次金检落在5月，裁罚以5月时仍营业公司为准。其中，今年6月11日解散 的亚太易安特科技有限公司因未配合提供检查资料，并对可疑交易未采行合理监控措施， 如客户购买虚拟资产金额与年收入明显不符、资金来源不明、未申报50万元以上现金交易 等情，遭重罚200万元，为本次最高。 过去以加密货币提款机「BTM」引开话题的权势国际有限公司因未妥善确认客户身分、未 拒绝模糊影像注册或曾遭裁罚之申请者，且对符合内部定义的可疑交易未启动调查与纪录 程序，遭裁罚150万元。 跨链科技股份有限公司则被查出未即时检视可疑交易警示案件，并将客户个资储存於外部 系统且无足够安全防护，违反洗钱防制与个资保护规定，遭裁罚52万元。 台湾芷荆有限公司在身分审查、交易监控与资料保存多项义务出现缺失，甚至有提供不实 资料、事後补做纪录等规避查核行为，遭金管会裁罚100万元。 币世代科技股份有限公司则因未确实掌握客户交易是否与其年收入相符、纪录不足、姓名 检核不确实等问题，被处以50万元罚锾。 桑费斯特股份有限公司则因未进行客户风险评估、缺乏交易监控纪录、未通报高额交易等 ，被金管会依《洗钱防制法》裁罚150万元。 原文 https://finance.ettoday.net/news/3068980#ettoday #怕 #重罚50万 ----- Sent from MeowPtt on my iPhone --

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