民族报揭AFA暗线运钞：红酒箱背包运送现金，单周超80万美元 虎扑03月01日讯 阿根廷《民族报》发布调查报导，披露阿根廷足协（AFA）一套现金运作 路径，并公布相关视频与照片。报导涉及曾是巴勃罗-托维吉诺亲信的胡安-巴勃罗-比肯 ，同时指出相关资金流向与司法案件中记录的挪用时间存在重合。 “这是今天交付的，5月20日，115600。”视频中说话的是比肯。桌上摆着十多捆1万美元 一捆的现金。近10分钟後，他表示将“立刻带到办公室”。《民族报》称，这段影像来自 熟悉资金运作的人士，记录展示了AFA资金流向。相关人员会全程拍摄记录，以防止内部 背叛或资金被侵吞。 现金流转路线在白天进行，起点为布宜诺赛勒斯市中心金融机构，终点为与托维吉诺有关 的住所。资金通过酒箱、袋子或背包运输。外界怀疑这些钱来自AFA资金挪用。 钞票至少来自科达特斯大道327号与456号两家金融机构，随後在拉瓦列街1718号办公室中 转。2021至2022年间，比肯与助手克利斯蒂安-布赖恩-普伦德斯在此办公。後者最初担任 “秘书”或“跑腿”，後来进入AFA执行委员会。资金在此清点後被打包送往“蒙特维多 和金塔纳”。“送给PT到蒙特维多”等指令，据知情人士称疑似指向托维吉诺。 《民族报》向托维吉诺求证未获回应，AFA也未答覆。媒体尝试联系比肯未果。普伦德斯 方面表示其“只是执行命令”。 当资金开始出现缺口後，内部不信任加剧，相关人员开始通过照片与视频连续记录每次清 点与交接。 一段近10分钟视频显示，比肯清点115600美元，并将其封入牛皮纸信封，在封口处用黑色 圆珠笔做标记後再次贴胶带，称将立即送往办公室。其他影像显示，该地点为拉瓦列街 1700号办公室，当日资金被送往与托维吉诺有关的住所。 这并非个案。仅某一周内流转金额超过80万美元。比肯的书面记录显示：5月16日余额 235000美元；17日至18日入帐598000美元（为650000美元的92%），其中8%为地下金融机 构佣金；19日至20日交付265600美元，余额567400美元，并注明後续目标金额。 相关照片至少可追溯至2021年。拉瓦列街办公室位於市中心繁华区域。普伦德斯在街头核 对身份後接收包裹。丑闻曝光後，他向熟人表示自己跟随比肯从维德马来到布宜诺赛勒斯 ，“选错了老板”。 拉瓦列街1718号4楼C室也是Recomi SA登记地址。比肯於2022年6月成为该公司主要受益人 。该公司曾向由克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚领导的AFA开具“谘询服务”发票，两张金额 均为544500比索，日期为2022年8月8日与9月5日。 照片显示现金通过酒箱运输，一箱内可见11捆100美元钞票。部分钞票封条写有“5月19日 -总办公室”。另有照片显示39捆美元分为四组，其中两组标注“C.C.”，若每捆为10000 美元，总额约390000美元。 报导指出，该运作时间与多家仲介公司收取AFA海外收入并将资金转移至“空壳公司”的 阶段重合。其中包括位於马德里的Odeoma Gestión SL，以及TourProdEnter公司。《民 族报》此前披露，TourProdEnter帐户向至少9家迈阿密公司转移近5500万美元。银行档与 证词显示，相关运作存在以“物流”等名义开具虚假发票的情况。 2021年4月，比肯在雷科莱塔区运送现金时遭遇抢劫，事件进入司法程式。此後内部记录 更为频繁。 现金有时装在袋子或背包中运输。2021年11月7日至9日期间，一次金额约870000美元的运 送被记录在案，负责人员被要求保管至次日在“蒙特维多”交付。 相关箱包记录至少持续至2022年，但迹象显示运作可能继续进行。比肯与托维吉诺关系在 去年年中破裂。档与证词显示，双方在资金问题上互相指责，曾被视为高度忠诚的关系最 终瓦解。 来源：民族报 https://bbs.hupu.com/637692821.html --

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