彭日成诈骗案 美法院接受我诉状 汇丰银申请移转审理被拒 2011-5-23 http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/may/23/today-e10.htm 〔编译卢永山／综合报导〕华南金控等台湾六家金融业者，向美国加州洛杉矶地区法 院递状控告汇丰银行协助美国保盛丰投资公司（PEM Group）进行「庞氏诈骗」，汇丰银行 想申请移转审理，但遭洛杉矶地区法院法官拒绝。 汇丰银行认为，台湾六家金融业者应在保盛丰集团注册的英属维京尼亚群岛而非洛杉 矶提告，但洛杉矶地区法院法官古提瑞兹不同意这个陈述，并认为台湾六家金融业者已提 供足够的证据，指控汇丰银行诈欺和共谋的行为。 古提瑞兹在宣判中指出：「基於汇丰银行和保盛丰集团之间的紧密关系，以及汇丰银 行提供与投资有关的误导或不正确资讯时，预计会得到的庞大利益，这些指控提供合理的 参考，汇丰银行很清楚保盛丰集团的诈骗行为。」 保盛丰集团创办人彭日成涉嫌以俗称老鼠会的「庞氏诈骗」，诈骗台湾投资人，与前 那斯达克交易所主席马多夫手法相似，成为台湾版的马多夫。 根据六家金融业者在去年十月提出的诉状，华南银行要求汇丰银行赔偿一．九一亿美 元，华南永昌投信索赔四八○○万美元，万泰商业银行索赔四五○○万美元，安泰商业银 行索偿赔五千万美元，永丰金索赔一．二二亿美元，台中商业银行索赔七千万美元。六家 金融业者共索赔五．二六亿美元，约台币一五一．三八亿元。 保盛丰集团是台籍金融家彭日成所创办，彭日成一九六六年十二月十五日出生於台湾 ，母亲家族经营家具制造业，家境富裕，他年纪轻轻就前往美国，成为小留学生。 彭日成自称，曾任摩根士丹利资深副总裁和资深科技并购顾问，但摩根士丹利表示， 没有彭受聘的纪录，彭也提不出证明 彭日成也曾自称取得加州大学尔湾分校企管硕士，与商界名人、美国国防部长前部长 卡路奇及马丁洛克希德公司前执行长奥古斯丁合创基金公司，但事後证明都是造假。 二○○九年四月二十七日美国证交会正式对彭日成提告，彭日成在该年九月十二日突 然死亡，死因不明。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.189.125