作者riceworm520 (饮料店秘书长顾问仔)
看板Finance
标题[闲聊] 能不能不要增加同业的负担。
时间Fri Jan 22 09:44:16 2021
各位肥宅安ㄍ
小弟是时薪135元的人森胜利组饮料店秘书长顾问仔。
秘书长写了两年的SAR
有一类人，好气又好笑。
他们频繁的使用ATM,一天领个7.8次，然後两三天一次这样的循环。
然後打电话去问他
他说啊就慢慢领可以赚点数啊，能抽东西耶！
还特别说他都用没人的时候不会去妨碍到其他人
真棒...
原来是某同业的活动，提领次数集点数。
导致触碰到短期频繁条例的洗钱条件
虽然都不用申报，但是跳出来就很崩溃。
洗钱防制法是所有银行的负担，不要再增加案件了
昨天又跳了，原来是活动持续进行。客户还跟我说你们都没有，学习一下啊 杠～
卖修害
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1F：推 LineageM: 请电话通知 是否为诈骗 谢谢 01/22 11:11
2F：推 ted2025871: 007蒸蚌 01/22 13:39
3F：推 zzza04: 不是007吧 01/22 19:42
4F：推 pasaga: 跟你讲原因就不错了吼，没遇过态度不佳都只说隐私的 01/22 19:57
5F：→ pasaga: 而且把薪转优惠拿掉他就不会领了 01/22 19:59
6F：推 INNBUG: 叫你们家风控模型不要调这麽敏锐啊 01/22 20:14
7F：推 sazabijiang: 那就是你们模型的参数要调整阿 01/22 23:27
8F：嘘 bankauditor: 参数要调整 01/23 01:28
9F：→ bankauditor: 都说RBA了，这种鸡肋交易有啥重要 01/23 01:29
10F：嘘 Hatewoman: 直接关他户阿 01/23 01:45
11F：推 Hanatan: 敝行只要借贷金额一小时在1000以内就跳报表 01/23 02:02
12F：→ Hanatan: 每天报表都抓一堆人出来 几乎都是atm或网银的交易 01/23 02:02
13F：→ Hanatan: 借贷金额差额在1000以内* 01/23 02:06
14F：→ Hanatan: 经办後来也懒得打电话了 通通写无异常 01/23 02:06
15F：推 Gillion: 好奇哪间银行?我有30间银行的帐号,其中22间有跨行优惠,每 01/23 05:35
16F：→ Gillion: 个月跨转跨提都撸好撸满,银行打来问,都解释一次就好了啊? 01/23 05:36
17F：推 adm9999: 洗防就是没事找事做 01/23 08:20
18F：推 romanter: 洗防就是帮自己创造工作机会... 01/23 09:52
19F：推 harunatsu: 我猜017吧？这个我之前也有问过== 01/23 10:01
20F：推 ryusenming: 说真的打去问是有什麽用...假设对方真的做坏事,难道他 01/23 14:52
我管他要不要坦承，让我问一问职业年收之後，黑的我也帮你写成白的。
21F：→ ryusenming: 会跟你坦承吗... 01/23 14:52
※ 编辑: riceworm520 (223.138.36.138 台湾), 01/23/2021 15:38:44
22F：→ metatron058: 问题是下条件出报表的是总行，他们又不用写，又喜欢 01/23 17:12
23F：→ metatron058: 加个应无疑虑的字眼才算报表签核落实，又喜欢高调讲 01/23 17:12
24F：→ metatron058: 我们无法判断要从严认定，不然那位行员有兴趣了解客 01/23 17:12
25F：→ metatron058: 人拿本子卡片做什麽，上面网友讲调参数，我想以从严 01/23 17:12
26F：→ metatron058: 又有分行背书，他们怎麽会想要多背风险调参数方便分 01/23 17:13
27F：→ metatron058: 行？ 01/23 17:13
28F：推 ryusenming: 问职业年收他也可以说假的,又没办法验证 01/23 17:26
29F：→ ryusenming: 一直打还有很大机率被客诉,最後就是变经办自己编故事 01/23 17:27
30F：→ ryusenming: 写作文... 01/23 17:27
31F：推 b2209187: 有问题的是客户，不是银行吧... 01/27 06:41
32F：→ plumflower: 去金管会客诉一下，包准行销方案不敢推 02/02 09:52