作者 RibbonKnight (宝马王子) 看板 ForeignEX 标题 [新闻] 韩侨带外币出境 1370万没收 时间 Wed Oct 29 22:51:03 2008 ─────────────────────────────────────── 今天在经济日报看到这新闻觉得蛮扯的，内容大概为一个韩国华侨（旅客！？）在 登机时，被海关Ｘ光机验出有携带巨额外币但未如实申报，而被海关没收高达台币 1400万元。 新闻中提到的Ｘ光检测，不晓得是用甚麽原理来判别的，用寄纸钞货币的方式也应 该会被测出来。如果要洗钱，用这麽的拙劣方式来洗钱吧！少说搞几个人头才可能 以分时、分散携带方式，可是这样的话，还不如搞出几个人头帐户更方便！ 也许这几年是诈骗集团横行，银行对开立帐户的审核更为严苛而让一般人无法轻易 获得免洗帐号....XD 不晓得其中会不会有其它的隐情或是八卦，新闻提及到这次没收是创史上没收新额 最高，之前好像是去年四月份的的日本教授来携带四千万日币来台湾购屋，被海关 没收3880万的日币（当时币值换算台币约1080万），在当时也没追讨回来，这次这 个韩国华侨的案例，也许因为韩圜贬值想赚汇差，也许是填写申报金额被婊，不过 可以确定的是没收的钱应该索取不回来了。 倒是很好奇的是，就算那个韩侨避开了台湾海关的检测，回到韩国後没有如实申报 的话也是会被韩国海关查验出来而没收吧！？而且如果到韩国才如实申报的话，韩 国海关也会向台湾海关确认吧？（虽然说两边可能会因行政效率而错过扣留时机） 如果是本国人的话，恐怕还会引起国税局的注意而去调查名下帐户的资金流向吧！ 新闻提到，现在这些被海关没收的钱暂时存放在台银，经过一定程序之後就纳入国 库，不晓得是怎样的程序..... ------------------------------------------------------------------------ 新闻内容：韩侨带外币出境 1370万没收 新闻出处：2008/10/29/经济日报 A15版 http://forum.udn.com/forum/NewsLetter/NewsPreview?NewsID=4577596&Encode=big5 记者吴碧娥／台北报导 台北关税局查获旅客携带钜额外币未如实申报，闯关出境失败，最後惨遭没收处分 。日前一名卢姓韩侨遭海关没入金额高达新台币1370万余元，携带外币出境被没收 金额最高纪录。 台北关税局人员研判，因为现在韩圜不停贬值，美元和日圆则不停升值，卢姓旅客 才会选择携带美元和日圆返回韩国，但因为韩国对於外汇有管制，因此卢姓旅客才 不敢诚实申报。但因他漏报携出的外币金额很大，又无法举证自己是笔误，即使可 以提起诉愿和行政救济，但是这种情形要打赢官司的可能性极低。 台北关税局呼吁，民众出境携带外币超过一万美元者，应事先申报才能顺利通关。 台北关税局稽查组本月21日配合内政部警政署航空警察局安检队人员进行通关检查 时，发现一位年约20多岁的卢姓旅客，以手提行李携带大批现钞，欲出境返回韩国 ，经海关Ｘ光机查获，发现内有票面价值百元美元的14万美元、票面价值日币万元 的日币3,000万元，总金额换算约合新台币1429万余元。 台北关税局表示，经查卢姓旅客出境时，因担心没有申报携带外币出境会引起怀疑 ，事先已向海关出境服务台登记申报携带外币出境，却未依规定申报正确金额，仅 登记携带 1.4万美元和日币30万元，短漏报的情形严重。海关查获後，除发还原申 报的1.4万美元和日币30万元外，其余未申报的12.6万美元和日币2,970万元，均依 法查扣没入。 卢姓旅客表示，这笔钱是姐姐托他带回去韩国购买房地产的款项，并主张已事先申 报携带外币出境，因为笔误才会短漏报，卢姓旅客被查获後已到处陈情，希望可以 返还这笔被没收的外币。 台北关税局也提醒，虽然每人每年可携带出境的资金高达 300万美元，但依据洗钱 防制法第10条及「旅客或随交通工具服务之人员出入国境携带外币现钞或有价证券 申报及通报办法」第四条规定，旅客入出国境时，单日同一航次携带的外币超过一 万美元以上，应向海关事先登记。如未依规定申报，超过一万美元的部分将遭没入 ；若有申报但申报不实的部分，也会依规定没入处分。 ------------------------------------------------------------------------ 新闻内容：出境匿报外币 1370万元没收 新闻出处：自由时报电子报 出处连结：http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/oct/29/today-so5.htm 〔记者郑琪芳／台北报导〕 台北关税局日前查获一位卢姓旅客出境时携带14万美元及3000万日圆（合计约新台 币1429万元）却仅申报 1.4万美元及30万日圆，匿未申报的12.6万美元及2970万日 圆（合计约新台币1370万元）被查扣没入，创下海关没入外币金额最高纪录。 财政部关税总局副总局长李茂表示，卢姓旅客年约20多岁，是本国籍旅客，但可能 同时拥有韩国国籍，本月21日下午搭机欲返回韩国时，在出境管制区被Ｘ光机查出 手提行李中有大量外币，美金与日圆的查验结果，「分别少报一个零跟二个零。」 李茂说，卢姓旅客辩称并非刻意匿报外币，而是「笔误」，至於这笔钜款则是他姊 姊托他带出去的，准备用来买房地产。 李茂表示，分别少报一个零及二个零的可能性不高，应是故意申报不实，因此未申 报部分依法没入。 ------------------------------------------------------------------------ 新闻内容：出境申报现金不实 华侨被没收1,370万元 连结连结：http://money.chinatimes.com/invest/news/m97a2902.htm 新闻出处：中时电子报 王信人／台北报导 一位韩国华侨上周出境时携带钜款，但申报金额时，日币少填两个零，美钞少写一 个零，短报1,370万元，被海关查获後没入，创有史以来最高金额。 关税总局副总局长李茂昨天表示，10月21日下午四点多时，有位卢姓韩国华侨要搭 乘国泰航空公司第 CX420班机飞往韩国仁川机场，被内政部警政署航空警察局安检 队南安检人员从出境管制区的X光机上发现，手提行李内有大量外币。 海关实地检验结果发现，卢姓旅客共带14万美金和3000万日币，换算日币达4100万 日圆，已超过上次被查获最高纪录的3840日圆。 但他只有申报1.4万美元及30万日币，海关依照规定只发还原申报金额的1.4万美元 和30万日币，其余12万 6千美元和2970万日币全部没入，价值台币1370万元，卢姓 旅客当场呆住。 卢姓旅客拥有中华民国和韩国的双重国籍，为山东人，住在韩国，国语讲得很好， 才20多岁。卢姓旅客宣称，是受他姊姊的委托，要把钱带去韩国买房子，在填报时 不小心少写金额，希望海关能归还，并提起行政救济。 但海关官员猜测，可能是最近韩圜大跌37％，相对的美元和日圆都大涨，该旅客有 可能是掮客，带现金去韩国赚汇差。李茂表示，历年来从来没旅客能打赢这种官司 ，现在这些钱暂时存放在台银，经过一定程序之後就纳入国库。 依据洗钱防制法的规定，出入境旅客携带外币超过等值一万美元以上就要申报，每 人最高可带 300万美元出境，海关都会放行，但也同时会通报中央银行的外汇管理 局进行控管，追踪金钱流向，以防不法洗钱。如果没有按实申报，查获後就依法没 入。 ------------------------------------------------------------------------ 话说真要洗钱的话，开个境外帐户，每年汇款固定（法定允许范围内）的金额在国 外置产，然後在互相各国与各国的银行帐户转来转去的不就行了吗？ 最近洗很大的一家人，因为洗太凶而被查出来，一般人若是这样搞，国税局也很难 一个一个去找吧.... 看来如何洗钱不仅是门深澳的学问，更是优美的艺术啊 --- 补充一下去年日本老教授被海关没收钜款的新闻 新闻连结：http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/apr/25/today-so7.htm 新闻内容：带1120万出境 没收1086万 创没入最高纪录 〔记者姚介修、郑琪芳／综合报导〕 台北关税局日前在桃园国际机场查获一名本国籍张姓旅客出境时携带4千万日币（ 约新台币1120万元），却未向海关申报，结果海关依「管理外汇条例」规定，除发 还120万日币（等值1万美元）外，其余3880万日币全部没入，折合新台币1086万元 ，创下史上最高纪录。 Ｘ光机测出钜钞 这起案件发生在本月20日，张姓旅客年约六、七十岁，往返日本已有七年，目前在 日本教书，这次他入境时就携带四千万日币，并且依规定向海关申报，但出境却未 申报，直接放在行李箱内，被海关X光机测出。 台北关税局副局长李茂表示，张姓旅客外表看起来很绅士，不像是在洗钱，这次被 没入钜额日币，张老先生很难过，不过，海关今天就会依规定发出处分书，张老先 生若不服，可以提出诉愿。 超出限额须申报 根据规定，入出境旅客携带新台币以六万元为限、外币以等值美元一万元为限、人 民币则以两万元为限，若超过限额，一定要向海关申报，若未依规定申报，新台币 超额部分不准携入，外币及人民币超额部分则会被没入。 桃园机场二期航站海关95年11月30日凌晨也曾查获台湾省政府主席办公室机要携带 未申报五百万港币闯关案件，6千8百多张千元及5百元港币。 李茂指出，以往农历春节前後，常有很多台商携带超额外币入境，却未向申报，结 果带回来的美金就被没入；最近发现，有民众直接透过国际快递寄送现金，日前就 查扣一件快递包裹，里面放三万美元，海关已请财政部解释，利用国际快递寄送超 额现钞，是否也要没入。 -- ※ 编辑: RibbonKnight 来自: 122.118.6.211 (10/29 22:52)