作者Thaichonburi (Hello 你好吗 衷心感谢)
看板ForeignEX
标题[举手] 外劳商店汇出外币的合法性
时间Wed May 22 11:33:46 2019
之前有在北部的工业区
看到有商店旁边就直接在外面挂着可汇外币到泰国 印尼的换汇所
有进去看了一下
外劳直接拿着工作证与护照 写下资料（外劳的银行资料）
当场拿台币现金给柜台人员 大约五分钟就完成
请问这样没有违反洗钱防制法或其它相关规定吗？
注
10年前也有朋友直接到台北车站的外劳商店 汇出150万台币到印尼的
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.228.108.15
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1F：推 aq2272353712: 当然违法但这是地下交易又抓不到不知道你的问题点05/22 12:14
跟鹿鼎记 天地会分舵的梗一样。这麽明目张胆地汇
但却没人捉？
因为有一笔钱想汇出 （要买房的）要有汇款纪录
才会对这有兴趣
2F：推 afunnyboy: 合法太麻烦就走非法了.05/22 12:37
3F：→ spirit119: 西联汇款05/22 13:02
4F：→ spirit119: 手续费爆干贵 优点是钱马上到05/22 13:03
5F：→ spirit119: 台湾只剩京城可以收款，其他都只能汇出去05/22 13:04
6F：→ spirit119: 可以Google一下logo05/22 13:05
※ 编辑: Thaichonburi (36.228.108.15), 05/22/2019 13:16:35
7F：→ Thaichonburi: 谢谢楼上sp大的回答 05/22 13:17
8F：→ Thaichonburi: 西联的这手续费 真的爆干贵～ 05/22 13:20
9F：→ hung19890901: 西联不是99~199？ 05/22 23:06
10F：推 korgh413: 这个各国货币都有啦，人民币才是大头 05/23 04:40
11F：推 luckyBF: 印象就是违法没错！但没什麽人要抓~我也不知道为什麽XD 05/23 16:03
12F：推 RIFF: 1.这就是帮洗钱的意思 05/23 16:39
13F：→ RIFF: 你交出去的钱 不会出现在两地政府的纪录中 对方拿这钱 05/23 16:40
14F：→ RIFF: 会去作'特殊'用途 就是洗钱 05/23 16:40
15F：→ RIFF: 2.不抓是因为真有须求，抓会太扰民吧? 05/23 16:41
16F：→ RIFF: 因为合法的银行效能不足 所以才会存在地下管道 05/23 16:42
17F：推 Or3: 买房的别想了 会查金钱来源的 05/23 20:49
18F：推 shter: 外劳的钱要回印尼，台商的钱要回台湾，中间就产生交换啦 05/24 15:04
19F：推 fire811: 不要闹, 西联汇款手续费跟被强劫没有差别 05/24 21:29
20F：推 tomap41017: 洗钱… 05/25 14:31
21F：→ spirit119: 很多小吃店都能用西联汇款哦，不只银行能用 05/26 08:25
22F：推 kichikuou: 同上，买房的别想了，你没文件证明根本无法获利了结 05/28 07:45
23F：→ kichikuou: 你想得到的，外国政府早就想到了，外劳地下汇兑他们还 05/28 07:46
24F：→ kichikuou: 可以睁一只眼闭一只眼，你汇钱买房，只怕是有进无出 05/28 07:46
25F：推 sohopro: 应要检举，帮台湾银行提升合法业务机会 05/28 20:18