歹路赚很大？全球银行60兆可疑交易 德意志银行涉近40兆 2020/09/21 17:27 自由时报 〔财经频道／综合报导〕国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻网《BuzzFeed》取得2000 多份文件显示，多间银行在过去近20年间，允许了超过2兆美元（超过新台币58.78兆元） 的疑似不法资金活动，震撼国际，而《德国之声》的报导更直指，当中参与最多不法交易 的就是德意志银行（Deutsche Bank），62%的疑似不法交易都有德银涉入。 这2000多份文件是各银行业者依美国法规，向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）提交的可 疑报告（SAR），显示1999年至2017年间，各银行业者向FinCEN提交允许的疑似不法交易 ，规模高达2兆美元，而《德国之声》的报导指出，仅德意志银行提交的SAR，涉及的资金 规模就高达1.3兆美元（约新台币38.21兆元）。 这些文件过去鲜少公开；《德国之声》报导直指，就算是对1间「对丑闻不感到陌生」（ no stranger to scandals）的银行业者而言，这些文件的披露，也反映了就算德意志银 行在对外矢言「端正行为」的时候，仍旧允许了超过1兆美元的交易活动，尽管被标注为 「可疑」的交易活动未必百分之百都是非法的。 《德国之声》细数德意志银行过去的作为中提到，1999年至2006年间，德银曾被控以「不 透明」的掩盖作法，帮助来自伊朗、利比亚、缅甸、苏丹、叙利亚等被美国制裁的金融机 构，转移109亿美元（约新台币3204亿元）的资金，2015年遭美国裁罚2.58亿美元（约新 台币75.83亿元）。 但在那之後，德意志银行依然参与了疑似不法的交易活动，例如涉入伊朗裔土耳其黄金交 易商拉札布（Reza Zarrab）的资金交易，拉札布曾被土耳其指控腐败行为，也被美国指 控违反对伊朗的制裁。 除此以外，德意志银行还疑似涉入土库曼石油商Turkmenbashi Oil，以及俄罗斯石油巨头 Surgutneftegas的交易案，前者遭欧盟制裁，当时纽约梅隆银行（BNY Mellon）拒绝了此 宗交易案，後者则因支持俄罗斯侵略乌克兰而被美国制裁。 至於德意志银行为何要在被美国重罚後，继续参与可能是非法的交易案，反洗钱谘询机构 AML Rightsource顾问怀特（Tim White）直言，一切还是为了「钱」，毕竟「透过可疑交 易赚到的钱，比触犯法规後可能要付出的成本还要多。」 https://reurl.cc/k0XpWK 心得: 股市应该是在跌这个 --

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