作者yuki988 (雪碧)
看板LAW
标题[问题] 卖东西变成三方诈骗
时间Fri Jul 28 19:02:12 2023
发生经过:大约在五月中，在FB张贴要把先前特价多买没用完橘子点数卖掉，
碰到一位网友一番沟通拉扯後接受让其汇款购买(张贴文章有说明尽量面交+优先)
总共一周前後进行7次交易，但在最後一笔交易确认帐款发现备注有写到演唱会门票座位，
而最後这第七笔交易的点数序号就没给对方，而我也在发现这些交易问题後打去我的银行，
请他给我这几笔帐号的对方帐号资讯，於是我有尝试去找这几位汇款人询问状况，
确认大部分都是跟同一个对象购买门票，我本来想到是否牵扯到诈骗人头帐户要跟他们沟通如何还款之类
但是在那几天有位买家应该已经去报案，我在缴日常生活电费时发现帐户锁定，
在每一个帐户都请对方银行帮我联络完帐户主人後有问到一位说他是已经去警局报案，
我跟他就互加LINE交换一些彼此交易过程的纪录後要等待警方，而最近警察有请我去笔录了
(这间警局虽然跟我同县市但不同区蛮远的，所以下面我在住家附近要报案)
当场这位帮我记录的警员是在做完也看过我带去的交易聊天纪录与问完过程後，
建议我应该要去对那个犯人主动提告，要我回去拿资料准备，过不久有位外县市警员打来问
说是否有这件诈骗相关内容等，原先请我随便拿去间附近警局提交案件材料即可，
但是到场後这间分局是听完後不理解我要报案什麽，并且拿他们电脑查询说没有我电话
中那位侦查佐赶我回去再等 (^我受骗什麽金额之类，因为我是卖东西收到钱，受什麽损害)
後来几天後，侦查佐来上班听我这样讲完，他说要专程开来一趟带我这边我去就近分局笔录
我到这边还不确定是否真有位外地警察，只是他确实开警车来穿制服有证件，也带我从巷口去附近分局
然後到这礼拜我收到应该叫传票的警局文件要我八月中到案说明(後面有说不去会拘提)
所以到目前为止，我想来此询问意见:
1.我该等警察办案时间，到时候会有检察官之类查明事情判我该退钱或者要诈骗犯还?
2.我自己应该要去找法扶或者请律师主动帮我开始提交我主动的报案提告吗?
3.我这样到後面才发现收到人家不是买我这商品的货款我会也变诈骗从犯吗?
4.各地警察局会知道把案件合并成一件事还是这会拆成很多个别发生?
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以上先叙述这些过程与问题，这阵子被这麻烦事搞的经常半夜躺枕头上一直想又睡不好，
连叙述写下来都觉得有些混乱，如果有过程不清楚或者我可以在回答补充
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.217.201.37 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/LAW/M.1690542134.A.A36.html
1F：→ eno4022: 听起来很奇怪，被害人钱汇给你，那诈骗的人是有什麽好处? 07/28 23:20
2F：推 SiaoBen1996: 典型三方诈骗 你刑事调查後高机率不起诉 07/28 23:25
3F：→ SiaoBen1996: 但民事部分你要把收到的款还给汇款者 07/28 23:25
4F：→ SiaoBen1996: 至於你没收到钱而把点数给出去 07/28 23:25
5F：→ SiaoBen1996: 要自己对实际买方报警提告 07/28 23:25
6F：→ SiaoBen1996: 另外给个建议 三方诈骗的帐号警示 07/28 23:25
7F：→ SiaoBen1996: 如果要等司法流程完全走完最快都要半年以上 07/28 23:25
8F：→ SiaoBen1996: 一切金融活动都会暂停 帐号 信用卡等等 07/28 23:25
9F：→ SiaoBen1996: 可以考虑谘询专门的律师 加速解锁流程 07/28 23:25
10F：→ SiaoBen1996: 然後如果只有FB跟LINE 你要抓到诈骗者机率不高 07/28 23:28
11F：→ SiaoBen1996: 如果专门有心的 骗到的点数也会再转手卖掉 07/28 23:28
12F：→ SiaoBen1996: 甚至像枫之谷一堆国人 卖去淘宝或QQ交易群 07/28 23:28
13F：→ kayak5566: 三方诈骗啊…两份利益一个转介一个得益最後一个报案抓 07/28 23:29
14F：→ kayak5566: 转介你代入实物买低卖高就好，自己先把相关电磁纪录保 07/28 23:29
15F：→ kayak5566: 存并列时间轴，遇过自己提供帐户诈骗装三方当断点…清 07/28 23:29
16F：→ kayak5566: 楚时间轴跟纪录才能缩短你被糟蹋的时间，阿不然就摸鼻 07/28 23:29
17F：→ kayak5566: 子洒钱 07/28 23:29
18F：→ yuki988: 陆续回答推文:被害人汇款给我，但我把货品(点数给犯人) 07/29 06:52
19F：→ yuki988: 确实主要就在FB交易 对方名字身分大可能伪造的 (身分证) 07/29 06:53
20F：→ yuki988: 本来有尝试着问橘子能否靠这些点数找出用的人，但是橘子 07/29 06:56
21F：→ yuki988: 对方几乎每次交易当下都能确认序号货品正确，可能是乐豆 07/29 06:57
22F：→ yuki988: 关於这时间轴做法想请教怎麽列比较好?我目前有把完整历史 07/29 06:58
23F：→ yuki988: 此交易对话完整下载保留，未必免太长我也有笔录依照事实 07/29 06:59
24F：→ yuki988: 写出案发经过自述，目前真的一锁定户头啥都卡住都跑银行 07/29 07:00
25F：→ iscu: 这种洗点数的手法已经很成熟 要想抓到元凶除非对方是傻子 07/29 12:19