作者hopefully (hope)
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标题[储汇] 提出大笔现金存给他人
时间Wed Dec 27 18:47:41 2017
以下
储金:
1.存簿(含无摺存款)。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.36.117.36
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Post/M.1514371664.A.A15.html
※ 编辑: hopefully (114.36.117.36), 12/27/2017 18:49:39
1F:推 smalmal: 实务上不行 当场提当场存 我们都会要求流向 以规避洗钱 12/27 19:05
2F:→ smalmal: 的嫌疑 12/27 19:05
3F:推 dancy60634: 如果真要这麽做请长辈领完钱,出了邮局交给你,你再进 12/27 19:08
4F:→ dancy60634: 去存吧,记得两人都要带身分证 12/27 19:08
5F:→ dancy60634: 这个今年抓得很严格,何况金额又大,没人敢帮你这麽 12/27 19:09
6F:→ dancy60634: 做 12/27 19:09
7F:→ welf: 一次转吗? 还是分批转? 有差吗 12/27 19:11
8F:推 henry3182001: 实务不行 叫做洗钱 但其实领出来 马上存回去就好 12/27 20:20
9F:→ henry3182001: 或是拿去别家邮局存 根本不会有人管你 照实说来源 12/27 20:20
10F:→ henry3182001: 重点就是你们必须抱着100万在外面 当然可以 12/27 20:20
11F:→ henry3182001: 警察护钞 12/27 20:21
感谢各位 大概有方向了
※ 编辑: hopefully (114.36.117.36), 12/27/2017 23:24:51
12F:→ danielu0601: 不知道可不可以用存款机存 12/28 00:15
13F:推 MobileComm: 就算行员不顾一切直接放行 现在系统一样会把这种交易 12/28 09:34
14F:→ MobileComm: 抓出来 for 金管会 12/28 09:34
15F:推 Grace81508: 不能吧!1525提款,会说要到存簿还是跨行5819流向,如 12/28 22:04
16F:→ Grace81508: 果存邮局帐号,5502 1524 也会有流向 12/28 22:04
17F:→ chose: 会报洗钱 抓赠与税 有奖励 12/29 10:25
哈哈 我比较常洗米烧饭 洗钱钞票会皱掉 谢谢大大的提醒
※ 编辑: hopefully (1.169.28.158), 12/29/2017 17:04:15
※ 编辑: hopefully (114.36.196.112), 01/13/2018 00:52:01