判决主文 针对sseeaa 申诉 Violation 板於1227篇 洗钱案之判决 故本院判决 申诉人sseeaa因无法对其不正常之金钱增加为合理解释 驳回申诉人之申诉 维持原判决之处分 理由及事实 (一) 事实部分 本案申诉人系争其金钱之增加因借贷行为与参与赌盘之获利 而在3/27与3/28间增加大量之金钱 增加数目多达将近80万 (二) 当事人主张与举证 申诉人主张内容如下: 我昨天跟adam323借了250万p币 然後27号在bears版赌中信赢了80万 事後还了adam323 250万p币 所以到28号身上有80万左右的p币 依申诉人之证明 当日间之资金流动系 2375095(借贷所得) + [1799820 - 999900](赌盘获利所得) -2375095(归还借贷) = 799920 也就是增加了约80万批币 除此并未在另行解释其资金流动情形 而法务站长DonaldLam 举证之事实如下: 就sseeaa当日增加金钱的部份系 893800 - 42198 = 851602 也就是增加85万批币 且当日当事人於系统资料显示 於金钱赠与状况仅有支出并无收入 申诉人於参与之赌盘行为并非仅有bear板之下注尚有 chicken板之投注 於bear板之下注亦并非仅下中奖部分彩票 於非中奖项目之彩票亦有投注 (此一部分详见於Court1 检方答辩五、六 证据以及说明部分) 故申诉人真正於赌盘之收益为 -47000 [chicken] + (-289980) [bear] = -336980 而其借贷所得失亦并非 申诉人所述 其借贷关系所产生的金钱变动应为 2375095[借入] -2500000[归还] = -124905 故依照上述资金流动过程显示 当日申诉人应为损失 461885 而并非申诉人所称之 尚有净赚之收入 并且净收入最後结果多达约85万 其多出之85万批币 + 因赌盘所损失之约46万 高达约131万之不明增加 故其认为如此情形显已非利用系统程式而为之合理使用，而属於不正方法导致其 金钱增加之结果。 (三) 判决理由 (1) 申诉人主张其因赌盘获利而增加批币约80万 但实际上当天申诉人增加之批币 高达85万 并非申诉所称之仅增加80万批币 於此申诉人明显为不实陈述 (2) 申诉人仅陈述其赌盘获利之部分 但并未诚实陈述其在其他赌盘中 亦有损失 且申诉人并非下注单方项目 而为多项目之下注 其赌盘获利不可能 为其所陈述之净获利近80万 而法务站长证明申诉人在其他赌盘中的确 系为损失并非获利 於此申诉人所陈述其净获利而增加批币并非属真实 (3) 申诉人与其贷与人adam323之借贷之行为 并非借入与归还相等 申诉人借与之实际金额-归还金额 损失约12余万 (4) 依照法务站长之证明结果推论 申诉人於当日事实上为多出高达131万之批币 且申诉人之证词与证明无法证明这些批币之取得来源 故可认定法务站长对 於申诉人认定其金钱之增加属於不正方法导致金钱增加之结果 并无错误 (5) 关於本案之另一关系人申诉人之贷与人adam323 身为板主却滥用其开赌盘 之职权而进行金钱交易之行为 其已显属板主职权之滥用 唯本案处理之争议 不在於此 关於此一部分 法务部门将荐请板务部门对该板主之违规行为处理 若其亦可能涉及洗钱案件的部分 将以另案侦查 本案不再追诉此一部分 承审法务 lawcloud 2005/04/03 -- --

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