作者askaleroux (Falcon)
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标题[新闻] 币安赵长鹏确定被关 4 个月， Binance 也
时间Wed May 1 20:52:06 2024
币安赵长鹏确定被关 4 个月， Binance 也得付 43 亿美元罚款
https://tinyurl.com/yyjetjab
赵长鹏本人还同意在 18 个月以内不会对任何判决提出上诉。
全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏（Changpeng Zhao，CZ）於被判
处 4 个月监禁！原因是他未能建立足够反洗钱措施，导致币安上洗钱行为太过猖獗。
审理此案的法官 Richard Jones 在宣判时对赵长鹏说：「你有足够的财力、能力和人力
来确保遵守每一项法规，但你没有做到。』赵长鹏则在法庭上表示：「我很抱歉。我相信
承担责任的第一步是充分认识到错误。我未能实施足够的反洗钱计划，现在我意识到这个
错误的严重性。」他本人还同意在 18 个月以内不会对任何判决提出上诉。
赵长鹏於 2023 年 11 月与美国政府达成协议，解决了对币安长达数年的调查。作为认罪
协议的一部分，他辞去了币安 CEO 的职务，但仍然是公司的控股股东，据报导持有币安
约 90% 的股份。
检察官指控赵长鹏故意不实施有效的反洗钱计划，允许币安处理非法活动的交易，这甚至
包括让美国人可以跟美国实施制裁的区域进行交易。检方在一份备忘录中表示，在赵长鹏
的控制下，币安以「狂野西部」的模式运作，只优先考虑币安的发展和利润，刻意不遵守
美国的法规。
据检察官称，至少有 8.98 亿美元的非法资产已在币安上流动过，像伊朗人至少与美国人
进行了 110 万美元的交易，其他受美国制裁的国家如古巴、叙利亚，也能在币安上交易
。
法官认为纵使赵长鹏不太可能再度犯罪，但币安触犯法律规模之大已造成严重後果。除了
入狱，赵长鹏同意支付 5000 万美元的罚款。而币安公司被勒令支付 43 亿美元的罚款和
没收金。
与前 FTX 创办人Sam Bankman-Fried 相比，赵长鹏的处罚较轻。Sam Bankman-Fried 因
与其加密货币交易所运营相关的欺诈指控被判处 25 年监禁。
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虚拟货币最大的作用是洗钱
干嘛关人家
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3F：推 labbat : 毕安怎麽还没倒闭（笑 05/01 23:22
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5F：→ yunf : 那也要看谁在後面撑 05/02 01:59
7F：推 zaiter : 自由的货币 还是有被资本主义犹太人盯上了 可怜的区 05/02 08:15
8F：→ zaiter : 块练理想 被资本帝国主义所攻击 05/02 08:15
9F：推 jobintan : Binance大到不能倒，Binance倒掉，币圈大地震。 05/02 10:24
10F：推 jackliao1990: 笑死 凡事都扯犹太人 05/02 10:33
11F：推 yoyoyolin : 讲几次了，虚拟货币主要用途用来洗钱，所以职缺价码 05/02 13:30
12F：→ yoyoyolin : 才能开比一般职位高。 05/02 13:30
13F：→ wanga10000 : 虚拟货币洗钱哪有这麽容易 钱去哪里都清清楚楚 05/02 17:26
14F：推 abola921 : 但是不会被拦下来 05/02 20:09
15F：推 wcre : 洗钱也才四个月，台湾诈骗直接缓刑 05/07 11:04