作者PPbaby (没人发现我拖稿吧)
看板PttLawSug
标题Re: [问题] 请问洗钱问题的认定
时间Thu Mar 15 17:12:18 2007
※ 引述《ysm1818 (小明)》之铭言:
: ※ 引述《PPbaby (没人发现我拖稿吧)》之铭言:
: : 该篇公函有转达热门版版主、所有群组长。
: : 并有副上学术网路PTT洗钱防制法草案以供群组查阅,
: : 且函内有请热门版版主、所有群组长对使用者加以宣导并制止。
: 谢谢你的回答,我还有一些疑问﹕
: 1. 请问你觉得这样符合「罪刑法定主义」的精神吗?
所谓「罪刑法定主义」,是指不管犯罪与刑罚,一概需要法律上的明文规定;如果法律上
没有明文的处罚规定,则任何行为都不得论罪科刑。
以下截录请所有群组长宣导给所有版主级使用者之金融洗钱法规
接连几天金融局的干员都发现有使用者编辑了获取P币甚高的文章,但干
员们欲查其内容时,却发现使用者经由修改文章大E的方式,将内文删除,空
留标题,这队干员的查核有极大的不便,大写E原先开放的原意是希望可以给
使用者方便修改错字或是修改内容,今日却造成查核金融秩序之隐忧,实在可
惜。
依据学术网路PTT洗钱防制法草案第二条第一项第五款之规定,利用系
统瑕疵进行无意义内文之洗钱者,视为洗钱,但是学术网路PTT洗钱防制法
草案目前还是草案阶段,所以希望各位板主配合宣导禁止使用者以大E删除全
部内文,宣导期间内,希望贵 群组长、小组长、板主配合巡察版面上若有空
有标题却无内文之文章请以
『小D』进行删除动作。
第 2 条
本草案所称洗钱,系指下列行为:
一 掩饰或隐匿因自己金融犯罪所得财物或财产上利益者。
二 掩饰、收受、寄藏、故买或牙保他人因金融犯罪所得财物或财产上利益者。
三 利用系统瑕疵进行非正常程序之财产转移、让与者。
四 利用非系统许可之程式进行帐号数值之变动者。
五 利用系统瑕疵进行无意义内文之洗钱者。
因前段所列者变得之物或财产上利益第三人善意取得者,不在此限。
第 8 条
犯第二条第一款之罪者,处以P币归零处分。
犯第二条第二款之罪者,处以罚单一张,所得款项扣回之处分。
犯第二条第三款之罪者,处以P币归零处分。
犯第二条第四款之罪者,处以P币归零处分。
犯第二条第五款之罪者,处以P币归零处分。
受刑之执行完毕,或一部执行而赦免後,两年内故意再犯本法规定之刑者,为累犯
加重本刑并报请帐号部列为不受欢迎使用者。
裁判确定後,发觉为累犯者,依前条之规定更定其刑,但刑之执行完毕或赦免後发
觉者,不在此限。
: 2. 有没有考虑修正一下你们的作法,做的更柔和一点,
: 比如说第一次犯不要帐户归零,
请问第一次抢劫要坐牢吗?
: 而改用告知函并追回洗钱部份的金钱,
: 而不是把他其他合法所得也一并归零,
: 这样你们有达到警告的效果,
: 也可确定做到「善尽告知的义务」,一举两得。
金融法务在您遭检举当下即发函请您作出告知解释
除非您没收到信,但是事实看似并非如此。
: 再次感谢你的回答。
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To okcool: 假如你是个大胖子,跟大家一起挤电梯,忽然电梯哔哔叫,你会怎麽办?
To okcool: 1. 乾脆走出去2. 装傻3. 摆臭脸
★okcool 放屁把逼逼声给盖住 告诉大家没事 不要把我丢出电梯
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◆ From: 219.68.74.135